团伙头目老鬼坐在办公室里,看着电脑屏幕上不断增加的转账金额,嘴角露出了得意的笑容。最近中国那边的‘客户’很给力,大家再加把劲,等赚够了钱,我们就换个地方继续干。他不知道,一张跨国的法网,已经向他们悄然张开。该国警方收到案件材料后,迅速成立了专项小组,由副局长亲自带队。他们根据中方提供的IP地址和资金流向,很快锁定了“环球财富”诈骗团伙的窝点——位于该市市中心的一栋写字楼的15层。
这个窝点周围都是商铺和居民区,人流量大,直接抓捕容易打草惊蛇。该国警方专项小组的负责人在视频会议上对中方团队说,我们计划先进行秘密监控,摸清团伙的人员结构和作息规律,再制定抓捕方案。
中方团队表示全力配合,李队长还安排了两名经验丰富的刑侦警员,通过视频连线的方式,向该国警方介绍电信诈骗案件的侦查要点和注意事项。这些骗子很狡猾,他们可能会销毁电脑里的证据,或者提前转移资金,我们一定要做好充分的准备。李队长提醒道。
苏然则负责协调双方的沟通工作。由于语言和文化差异,双方在案件细节的对接上偶尔会出现分歧。有一次,该国警方对跑分平台的运作模式不太了解,苏然特意找了网安部门的专家,制作了图文并茂的解释材料,通过视频会议进行详细讲解,帮助对方理清了资金流向的脉络。
跨国协作最关键的就是信任和沟通,只有双方齐心协力,才能顺利推进案件。苏然在工作日记里写道。她还主动了解该国的法律程序,提醒中方团队在提供证据时,要符合当地的法律要求,避免因为程序问题影响案件的进展。
经过一周的秘密监控,该国警方摸清了诈骗团伙的情况:该团伙共有35人,分为话术组、技术组、资金组三个小组,每天从上午9点工作到晚上11点,周末休息。团伙头目“老鬼”很少在窝点露面,通常通过电话和微信指挥工作。
我们计划在本周五晚上进行抓捕,此时大部分‘业务员’都在窝点,而且临近周末,他们的警惕性会相对较低。该国警方专项小组的负责人在视频会议上宣布了抓捕计划,我们会安排30名警力,分为三个小组,分别控制写字楼的入口、电梯和窝点门口,确保没有漏网之鱼。
中方团队表示支持,并提出了几点建议:在抓捕过程中,一定要保护好电脑、手机等电子设备,里面储存着大量的诈骗证据;另外,要注意控制现场秩序,避免嫌疑人销毁证据。
抓捕前一天,苏然收到了该国警方发来的最终抓捕方案。她仔细阅读后,发现方案中没有考虑到嫌疑人可能携带武器的情况,立刻联系对方负责人:根据我们之前处理类似案件的经验,有些诈骗团伙会配备电击棒、匕首等武器,建议你们在警力配备上增加防爆设备,确保警员的安全。该国警方采纳了苏然的建议,紧急调配了防爆盾牌和电击枪。多亏了你提醒,不然我们可能会遇到危险。对方负责人感激地说。
周五晚上10点,抓捕行动正式开始。30名警员按照预定方案,迅速控制了写字楼的各个出入口。当警员冲进诈骗窝点时,里面的业务员们还在对着麦克风和受害者沟通,看到突然出现的警察,顿时乱作一团。
不许动!都把手举起来!警员们大声喊道,迅速控制了现场的嫌疑人。技术组的警员立刻查封了所有的电脑和手机,将里面的数据进行备份。在窝点的一个隐蔽角落,警员还发现了一个加密硬盘,里面储存着大量的受害者信息和诈骗话术剧本。
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然而,团伙头目老鬼并不在窝点。“我们通过监控发现,‘老鬼’在今天下午就离开了城市,可能是察觉到了不对劲。”该国警方专项小组的负责人在视频会议上向中方团队汇报。这个消息让大家的心沉了下来。老鬼是这个团伙的核心,只有抓住他,才能彻底摧毁这个诈骗网络。李队长说。
苏然立刻想到了之前整理的资金流向信息:老鬼的私人账户最近有一笔大额资金转到了邻国的一个银行账户,或许他逃到了邻国。她马上将这个线索反馈给该国警方。
该国警方根据苏然提供的线索,迅速联系了邻国警方,请求协助抓捕。经过两天的追查,邻国警方在一个边境小镇的旅馆里,将准备偷渡的老鬼抓获。当老鬼被押解回国的消息传来时,中方团队和苏然都松了一口气。终于抓住他了,这下可以给受害者一个交代了。苏然激动地说。
老鬼被抓获后,对自己的犯罪行为供认不讳。据他交代,他原本是中国境内的一名无业人员,因为欠下巨额赌债,逃到了东南亚某国,组建了“环球财富”诈骗团伙。
我知道中国人对‘海外投资’很感兴趣,而且很多人缺乏国际金融知识,容易被骗。老鬼在审讯中说,我们从网上购买受害者的个人信息,然后根据他们的职业和收入情况,制定不同的诈骗话术。比如对生意人,我们就推销‘海外基金’;对家庭主妇,就推销‘海外代购返现’;对大学生,就推销‘境外刷单兼职’。
为了让骗局更具说服力,老鬼还特意租用了境外的服务器,搭建了虚假的海外投资平台,上面的收益数据都是人工修改的。我们会先让受害者赚一点小钱,让他们放松警惕,然后再诱导他们投入更多的钱,最后以‘账户冻结’‘缴纳保证金’为由,彻底失联。
据老鬼供述,这个诈骗团伙成立两年多来,共诈骗了中国境内的受害者超过500人,涉案金额高达2亿元。陈建军就是其中的受害者之一,他投入的80万元,大部分被老鬼用于赌博和挥霍。我对不起那些受害者,我知道我犯了大错,但我现在后悔也晚了。老鬼在审讯室里流下了悔恨的泪水。